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Canais de Ética Empresarial: Investigação de Denúncias Anônimas

Canais de Ética Empresarial: Investigação de Denúncias Anônimas

Vendido e entregue por Aescon-SP

R$ 275,00
(à vista)

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Objetivo:

Público Alvo:

Carga Horária: 4 horas

Próxima Turma: 20/03/2024 das 14h às 18h

CURSO ONLINE AO VIVO: WENCAM, MICROFONE, CHAT E APRESENTAÇÃO.

Conteúdo programático:

1. Fraude. Conceitos gerais. Principais tipos de fraudes.
a. Triângulo da fraude. 
b. Perfil do fraudador.
c. Mecanismo de prevenção

2. Visão geral do processo de investigação.
a. Recebimento da denúncia.
b. Tratamento da denúncia (elementos e níveis de criticidades).
c. Planejamento da investigação.
d. Investigação.
e. Conclusão.

3. Overview de Técnicas de entrevistas relacionado à investigação de fraudes

4. Background check. O que é e qual o objetivo.
a. Fluxo de coleta de dados.
b. Principais fontes de consulta.
c. Conflito de interesse (case)

5. Visão macro da computação forense em processos de investigação.
a. Fluxo de coleta de dados.
b. Fluxo de análise e preservação dos dados

6. Modelo de relatórios de investigação para uso interno e externo

7. Cases

Corpo Docente:

Sandro Moreno

30 anos de experiência em auditoria e consultoria de gestão de negócios em países da Europa e Américas com sólida experiência nas áreas de Investigação, Governança, Riscos, Compliance e Auditoria.

Prazo para contato da equipe da UNISESCON: 1 dia útil

Prazo para cancelamento: 2 dias antes do inicio do curso

Gravação: Disponível para consulta por até 07 dias na plataforma Canvas, após a realização de cada aula.

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